Bitcasino AML policy

อัปเดต: 24.11.2022

การอนุมัตินโยบาย

Moon Technologies B.V. (Curaçao) ('บริษัท') ('เรา') เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นใน Curacao โดยมีการจดทะเบียนบริษัท: 152185

ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่: OGL/2023/111/0069

บริษัทได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมให้ยอมรับและทำธุรกรรมกับผู้ใช้ในสกุลเงิน เฟียต (สกุลเงินทั่วไป) สกุลเงินดิจิทัล (ดิจิทัลหรือเสมือน) หรือทั้งสองสกุลเงิน

เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้ระบบของเราถูกใช้เพื่อการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

บทบัญญัติทั่วไป

เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ทางสังคมในการป้องกันไม่ให้ระบบของเราถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมใดๆ

เราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรการป้องกันอยู่เสมอ เพื่อปกป้ององค์กร การดำเนินงาน และชื่อเสียงขององค์กร

นโยบายและขั้นตอนของเราถูกสร้างขึ้นและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา

กฎหมายและข้อบังคับ

Curaçao Gaming Control Board เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับมอบหมายสำหรับบริการของเรา

เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของ Curaçao รวมถึงกฎหมายแห่งชาติที่ครอบคลุมประมวลกฎหมายอาญา การระบุสำหรับบริการ การระบุตัวตนเมื่อให้บริการ และการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติ

เราจำเป็นต้องเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่มีแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนที่เพียงพอ เพื่อป้องกันระบบของเราจากกิจกรรมที่อาจอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอาชญากรรมใดๆ

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของผู้ใช้

เราจะใช้มาตรการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของผู้ใช้ที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการใช้ตัวบ่งชี้

เราจะใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้ การตรวจสอบอายุ ชื่อ ที่อยู่อาศัย สัญชาติ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Sanction Lists

เมื่อใดก็ตามที่โปรไฟล์ความเสี่ยงของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงตาม "สัญญาณอันตราย" เราจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างเข้มข้น ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเอกสารส่วนบุคคลและข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลสิทธิพิเศษจากผู้ดำเนินการและแหล่งที่มาอื่นๆ ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลองค์กร และผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม

เรามีหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์กับผู้ใช้ทั้งหมดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม คำแนะนำและแนวทางสากล

ธุรกรรมหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะถูกรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะได้ เราจะระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนกว่าการตรวจสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างน่าพอใจ

ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล

บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบประวัติและความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฝากหรือถอนโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ในกรณีที่มีข้อสงสัย บริษัทมีสิทธิ์ระงับบัญชีผู้ใช้และขอเอกสารการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพิ่มเติมจากผู้ใช้

หากเราไม่มั่นใจถึงตัวตนของลูกค้าหรือแหล่งที่มาของเงินทุน สามารถส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการบริหารและผู้ให้บริการเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

หากมีการตัดสินยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เงินของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในบัญชีเงินที่ถูกยึดและประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตจาก GCB เรามีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยใดๆ ตามระเบียบแห่งชาติและในฐานะหน่วยงานที่จดทะเบียนของ Department of the Financial Intelligence Unit (FIU)

ผู้ใช้ที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับ Sanction Lists เชื่อมโยงกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ อาจได้รับการส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย